成都前鋒電子電器集團股份有限公司

關(guān)于召開2024年度股東大會的通知

　　成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2025年3月10日召開了八屆十八次董事會，決定于2025年3月31日召開2024年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
　　一、會議時間：2025年3月31日（星期一）上午9點30分
　　二、會議地點：成都市高新區(qū)百草路1179號
　　三、會議召集人：公司董事會
　　四、出席人員
　　?。?）截止2025年3月24日在公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。
因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）；
　　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
　　五、會議審議事項
　　　　1.審議《公司2024年度總經(jīng)理工作報告》
　　　　2.審議《公司2024年度財務(wù)決算報告》
　　　　3.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2024年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2025年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
　　　　　本議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
　　　　4.審議《公司2024年度監(jiān)事會工作報告》
　　　　5.審議《公司2024年度董事會工作報告》
　　　　6.其他事宜。
　　　　　上述議案經(jīng)公司八屆十八次董事會及相關(guān)監(jiān)事會會議審議通過。
　　六、其他事項
　　　　1、請各位股東持本人身份證原件，委托代理人參會的，需持授權(quán)委托書、股東本人身份證、委托人身份證原件及復(fù)印件準(zhǔn)時參會。
　　　　2、會議聯(lián)系電話：028-87988842 董事會辦公室。

特此通知。

附件：1.《授權(quán)委托書》

成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2025年3月10日　　　

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